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Madrid

MADRID / Detenidos por estafar 128.000 € tras usurpar identidades para apuestas deportivas

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un cuatro personas por estafar 128.000 euros trans usurpar identidades mediante un proceso selectivo de ofertas de empleo en páginas web especializadas con el objetivo de emplearlas para realizar apuestas en línea.

El operativo ha sido llevado a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y se ha soldado con la detención de cuatro varones de nacionalidad española con edades de nacimiento entre los 22 y los 44 años y 119 victimas localizadas en toda España.

Los detenidos, que tienen fijada su residencia en Fresnedillas de la Oliva, San Lorenzo de El Escorial y Alcorcón, son acusados ​​de presuntos delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició cuando expertos en delitos tecnológicos de la Guardia Civil recibieron la denuncia de un grupo del ramo de las apuestas deportivas que alertaba de una posible estafa, aportando datos que han sido determinantes para la identación de los integrantes de este grupo organizado.

El primer escollo que tuvo que salvar a los investigadores fue el uso de redes privadas virtuales (VPN), que los ciberdelincuentes utilizaron para ocultar la dirección IP de los dispositivos con los que operaban y así evitar la localización de los mismos.

fraude

De forma paralela, la Guardia Civil realizó una identificación sobre las identidades que podrían estar cometiendo este fraude que determinó que estas personas desconocían que sus identidades estaban siendo utilizadas para realizar apuestas.

Los agentes lograron descubrir que todos ellos habían tenido en un proceso selectivo de ofertas de empleo especializadas en páginas web y que habían tenido que facilitar una foto de su DNI para acceder a la oferta de trabajo.

Finalmente, los agentes lograron desenmascarar las IP desde las que se hicieron las apuestas y localizar a los cuatro presuntos autores materiales de la estafa. El estudio realizado ha permitido detectar hasta el momento 119 víctimas de toda la geografía española a las que han usurpado la identidad y con las que se deberían hacer apuestas deportivas.

Ayer, agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro miembros de un clan familiar por estafar más de 70.000 euros en efectivo y diversas joyas a personas mayores en distitos distritos de la capital mediante el uso del método ‘tocomocho’.

En concreto, los agentes han muerto por desarticulado este grupo criminal tras el arresto el pasado mes de julio de estas cuatro personas, dos varones y dos mujeres, a los que se consideran responsables de cuatro delitos de estafa mediante este método.

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